（原标题：海航控股：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）万银鼎信
海南航空控股股份有限公司拟以支付现金方式购买海南空港开发产业集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司100%股权，构成重大资产重组。公司已按上海证券交易所规定履行信息披露程序，并采取必要保密措施，限定敏感信息知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。公司已编制本次交易的重组报告书及相关文件。
2025年6月5日，公司独立董事召开专门会议审议本次交易相关议案，并同意提交董事会审议。2025年6月6日，公司召开第十届董事会第四十一次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过本次交易相关议案，并披露重大资产购买报告书（草案）及其摘要。同日，公司与海南空港开发产业集团有限公司签署《股权转让协议》。
公司董事会及全体董事保证提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。公司已履行现阶段所必需的法定程序，后续将确保符合相关法律、法规及公司章程的规定。
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